ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ръководният екип и служителите на Melbet се отнасят много сериозно към сигурността и поверителността на личните Ви данни.
Поели сме ангажимента да подобряваме прозрачността на начина, по който използваме и защитаваме данните Ви. Включихме промени в Политиката за поверителност, за да се съобразим със стандартите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).
Тази Политика на поверителност задава методите за обработка и опциите Ви относно използването на личната Ви информация.
Melbet разбира и поема отговорност да предостави на Вас, нашите клиенти, ясна информация как използваме бисквитки и как потребителите могат да ги управляват.
Ако имате някакви заявки, въпроси или предложения относно личните си данни или някакви общи въпроси относно услугите ни, моля, свържете се с нас на support@melbetaffiliates.com
Също така Ви молим, ако е необходимо, да ни изпратите на support@melbetaffiliates.comподробна информация за всички страници от уеб сайтовете ни, за които имате притеснения относно бисквитките.
1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Melbet се ангажира да защитава личните Ви данни.
Тази Политика за поверителност обяснява каква информация събираме при използването на услугите ни, защо я събираме и как я използваме.
Моля, имайте предвид, че Политиката за поверителност ще бъде уточнена между Вас и Melbet (от тук нататък „Ние“, „Нас“ или „Наш“, ако е приложимо).
Периодично можем да правим промени в Политиката за поверителност и да Ви уведомяваме за тези промени, като публикуваме променените условия на платформите си.
Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Политиката за поверителност.
2. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обработката на личните Ви данни от Melbet, след като ясно сте изразили одобрението, което установява и потвърждава свободно даден, ясен, информиран и недвусмислен израз на съгласието Ви за обработка на личните Ви данни (по-долу: „Съгласие“).
Даденото Съгласие е свободно, доброволно и във Ваша полза е изрично, информирано и съзнателно.
Съгласието Ви за обработка на лични данни може да ни предоставите лично или чрез свой представител във всяка форма, позволяваща потвърждение, че е получено, а именно:
- ПИСМЕНО
В този случай Съгласието може да съдържа следната информация:
име и фамилия, бащино име (ако е приложимо), адрес на субекта на лични данни, номер на основния документ за самоличност, дата на издаване на документа и издалата го институция или трите имена, бащино име (ако е приложимо), адрес на представителя на субекта на лични данни, номер, дата на издаване и издалата го институция на основния документ за самоличност, необходимите нотариални документи или други документи, потвърждаващи властта на представителя (при получаване на съгласие от представителя на субекта на лични данни);
пощенския адрес на Melbet, на който се получава съгласието на субекта на лични данни;
целите на обработка на личните данни;
списък на личните данни, които субектът се е съгласил да бъдат обработени;
името и адреса на лицето (юридическото лице), обработващо личните данни от името на Melbet, ако обработката е делегирана на такова лице (юридическо лице);
списък с действията по личните данни, за които е дадено съгласието, и общ преглед на методите за обработка на личните данни;
периода, в който съгласието на субекта на лични данни е валиден, както и методът на оттегляне;
подпис на субекта на лични данни.
- ЧРЕЗ ПРЕДНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ, който изразява волята си за установяване на правоотношения с Melbet, не посредством устно или писмено изразяване на тази воля, а чрез действия, на базата на които може да се направи извод за такова намерение (например регистрация на уеб сайта на Melbet, регистрация за услугите на Melbet, извършване на парични трансакции в личния му/ѝ акаунт, получен след регистрацията на уеб сайта на Melbet, което е условие за участие в залагания съгласно Общите условия на Melbet, регистриране на залози чрез личния му/ѝ акаунт и получаване на печалби чрез него, спазване на правилата, установени от оператора на хазартни игри и други).
Melbet не се нуждае от Съгласието Ви да обработва личните Ви данни в следните случаи:
когато обработването на лични данни е необходимо за постигане на целите, предвидени в международни договори или закони на местни юрисдикции, за изпълнение и извършване на функциите, правомощията и задълженията, предоставени по закон;
когато обработката на лични данни е необходима за целите на правораздаването, изпълнението на решение на съда или решение на друг орган с правосъдна компетентност или на служител, подлежащ на изпълнение в съответствие с местното законодателство;
когато обработката на лични данни е необходима за защита на живота, здравето или другите жизненоважни интереси на субекта на личните данни, ако получаването на тяхното съгласие не е възможно;
когато обработката на лични данни е необходима за целите на упражняване на правата и законните интереси на Melbet или трети лица, или за постигане на социално значими цели, при условие че това не нарушава правата и свободите на личните Ви данни;
когато се извършва обработка на лични данни за статистически или други изследователски цели, при задължително анонимизиране на личните Ви данни, освен ако личните данни се обработват за маркетингови цели;
когато достъпът до личните данни, които се обработват, е бил предоставен от Вас на неограничен брой лица;
когато личните данни, които се обработват, са предмет на публикуване или задължително разкриване в съответствие със законите на местните юрисдикции.
Процедурите за оттегляне от Ваша страна на съгласието за обработка на личните Ви данни, за получаване на информация относно наличността на личните Ви данни в Melbet, както и за уточняване, блокиране и унищожаване на личните Ви данни, които Melbet съхранява по искане, се управляват от „Общия регламент за защита на данните“ (GDPR) и се извършват от изцяло от нас.
3. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ
Събираме и обработваме информация, която може да се използва за цели на лична идентификация, включително, но не само, първо име и фамилия, дата на раждане, данни за кредитни карти, домашен или друг адрес, имейл адрес, телефонен номер или друга подходяща лична информация (наричана по-долу "Информация").
Може да Ви помолим да предоставите лична информация, когато използвате нашия уеб сайт, използвате услугите ни или регистрирате акаунт.
Личната информация, която събираме, може да включва информация като:
данни за контакт (включително телефонен номер, имейл адрес)
данни за местожителство (пощенският Ви адрес)
платежна информация
история на трансакциите
настройки на уеб сайта
обратна връзка за услуги
Тази информация се събира, обработва и съхранява от нас на сървъри, съгласно изискванията на законодателството в държавата Ви.
Когато взаимодействате с услугите, нашите сървъри съхраняват уникалният регистрационен файл за действията Ви, в който се събира определена административна и трафик информация, включително:
IP адрес на източника
час на достъпа
дата на достъпа
посетени страници
използван език
доклади за сриване на софтуера
вид използван браузер.
Тази информация е необходима, за да се уверим, че осигуряваме услуги от най-високо качество.
Никога не събираме лична информация за Вас без Ваше знание.
4. СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Можем автоматично да събираме определени данни, както бе обсъдено по-горе, и да получаваме Лична информация за вас, когато предоставите такава информация доброволно чрез услугите или други комуникации и взаимодействия на сайта на Melbet.
Можем също така да получим лична информация от онлайн търговци и доставчици на услуги, както и от списъци с клиенти, законно придобити от доставчици от трети страни.
Освен това можем да използваме услугите на доставчици на услуги от трети страни за техническа поддръжка на Вашите онлайн трансакции и поддържане на акаунта Ви.
Ще имаме достъп до всяка информация, която може да сте предоставили на такива доставчици и е-търговски услуги от трети страни. Ще използваме Личната информация съгласно разпоредбите на настоящата Политика за поверителност.
Тази информация ще се разкрива пред трети страни извън компанията само в съответствие с тази Политика за поверителност и законодателството в държавата Ви.
5. УПОТРЕБА НА ДАННИ
Използваме Личната Ви информация, за да предоставяме Услугите си, за да осигуряваме поддръжка за клиентите, да гарантираме необходимата сигурност, за потвърждение на самоличността и проверки, за обработка на всички Ваши онлайн трансакции, както и за помощ при участието Ви в промоции на трети страни, които отговарят на определени бизнес условия, и за всякакви други цели, свързани с операциите на Услугите ни за игри.
Поради това, по време на предоставянето на услугите ни, можем да споделяме личната Ви информация с нашите внимателно подбрани партньори (включително всички други страни, с които имате споразумения относно споделянето на данните Ви).
Вашата лична информация също може да бъде използвана от нас, за да Ви предоставим:
промооферти и информация за нашите продукти и услуги;
промооферти и информация за продуктите и услугите на нашите партньори, с цел разширяване на гамата на предоставяните от нас продукти и подобряване на обслужването ни на клиенти.
От време на време може да поискаме информация от Вас чрез анкети или състезания. Участието в тези проучвания или състезания е напълно доброволно и можете да избирате дали да разкривате личната си информация.
Изискваната информация може да включва данни за контакт (като име, адрес за кореспонденция, телефонен номер) и географска информация (като пощенски код или адрес) или възраст.
С участието си в състезания или приемането на печалби (награди) от нас, давате съгласието си за използването на името Ви с рекламни цели без допълнително възнаграждение, освен ако това е забранено от закона.
Ако не сте решили изрично дали да получавате рекламна информация от нас, можем да използваме личната Ви информация (включително имейл адрес и телефонен номер), за да Ви предоставяме информация относно наши продукти, услуги и промоции, включително други продукти за игри (като онлайн покер, казино, залагания, табла и други) и продукти и услуги на трети страни, внимателно подбрани от нас.
6. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Не разкриваме личната Ви информация на компании, организации или физически лица, които не са свързани с Melbet.
Може да разкриваме личната Ви информация на компании, организации или физически лица, които не са свързани с Melbet, ако сте ни дали съгласието си за такива действия.
Може да разкриваме личната Ви информация, за да изпълним законово изискване, ако се установи, че сте ни измамили или сте се опитали да измамите нас или който и да е друг потребител на услугата по някакъв начин (включително, но не само, ограничено до подправяне на игра, измама с плащания и други подобни) или сметнем добросъвестно, че това е необходимо:
за да спазим правен въпрос или лпроцес, който засяга нас, някой от нашите уеб сайтове или услуги или когато сме задължени по закон;
за защита на нашите права и собственост;
за защита на потребителите ни или обществеността.
Ако имаме основания да подозираме извършване на измама с плащания от Ваша страна, включително използването на откраднати кредитни карти или други измамни дейности, като например отмяна на плащания или забранени трансакции, включително пране на пари, си запазваме правото да споделим тази информация заедно с данните за самоличността Ви с други сайтове за онлайн игри, банки, компании, издаващи кредитни карти, съответните регулаторни и правоохранителни органи.
За целите на държавни изследвания по предотвратяване на зависимости, Вашите данни могат да бъдат предоставяни на съответните институции.
7. ДОСТЪП
Можете да се откажете от получаването на промоционални комуникации като:
изберете да се откажете в настройките на акаунта си, налични на сайтовете ни или в услугите ни;
ни изпратите имейл в отговор промоционален имейл, който сте получили от нас;
по всяко време, като ни изпратите имейл, или като пишете на Отдела ни за обслужване на клиенти.
Освен това можете да се свързвате с нас по всяко време:
ако искате да разберете каква лична информация събираме, обработваме и съхраняваме, и също от какви източници сме я получили;
ако искате да потвърдите точността на личната информация, която сме събрали за Вас;
ако искате да обновите личната си информация;
ако имате оплакване относно използването на личната Ви информация.
При необходимост ще актуализираме всяка информация, която сте ни предоставили, при условие че докажете необходимостта на такива промени и потвърдите самоличността си.
За избягване на недоразумения, нищо в тази Политика за поверителност не ни дава право да задържаме Вашата лична информация, ако сме задължени да я предоставим съгласно законите в държавата Ви.
8. БИСКВИТКИ
ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА УСТРОЙСТВОТО ВИ
Когато получавате достъп до услугите ни може да съхраним информация на устройството Ви с Ваше позволение. Тази информация се нарича „бисквитки“. Те представляват малки текстови файлове с букви и цифри и служат за запис на предпочитанията Ви. Бисквитките се съхраняват на устройството Ви, когато използвате услугите ни, докато посещавате сайтовете и онлайн страниците ни.
Ние също така използваме локални споделени обекти или „флашбисквитки“. Флашбисквитките са подобни на бисквитките в браузъра. Позволяват ни да запомняме предпочитанията Ви при посещението Ви на сайтовете ни и да запазваме необходимите данни за пускането на аудио и видео съдържание.
Нито бисквитките, нито „флашбисквитките“ могат да се използват за получаване на достъп до устройството Ви или за използване на информация от Вашия компютър.
Използваме бисквитки и „флашбисквитки“ единствено за мониторинг.
Използваме тези методи единствено за проследяване на използването на услугите ни чрез запаметяване на предпочитанията Ви.
Бисквитките ни помагат да наблюдаваме трафика на сайта си, да подобряваме услугите си, да ги правим по-леснодостъпни за Вас, както и да повишаваме Вашия интерес към тези услуги.
Използваме флашбисквитките и други бисквитки, за да можем да Ви показваме по-подходящи и насочени реклами.
ОСНОВНИ БИСКВИТКИ
Основните бисквитки позволяват на потребителите да използват сайта и неговите функции, в това число достъп до защитени зони на сайта или извършване на финансови трансакции. Тези бисквитки правят използването на сайта по-лесно.
ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ
Тези бисквитки съдържат информация, събрана по време на регистрацията Ви, и ще ни позволят да Ви разпознаваме като клиент и да Ви предоставяме необходимите Ви услуги. Също така можем да използваме тези данни, за да разберем по-добре Вашите онлайн интереси и предпочитания и за да подобряваме постоянно посещенията Ви на нашите платформи и използването на услугите ни.
НАШИЯТ УЕБ САЙТ
Използваме бисквитки за събиране на информация за посетителите на уеб сайта ни.
Нашите сървъри използват три различни вида бисквитки.
Сесийните бисквитки са вид бисквитки, които се съхраняват на компютъра Ви само за времето на посещението Ви на нашия уеб сайт. Сесийната бисквитка Ви помага да използвате нашия сайт по-бързо, а ако сте регистриран клиент, това ни позволява да Ви предоставяме информация, която е по-подходяща за Вас. Тези бисквитки автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си.
Постоянни бисквитки: този тип бисквитки остават на компютъра Ви за определен период (според бисквитката). Флашбисквитките също се съхраняват.
Този тип бисквитки ни позволяват да разпознаваме и да броим посетителите на нашия сайт, както и да видим как тези посетители използват услугите ни. Това ни помага да подобряваме работата на сайтовете си, като гарантираме например, че можете да влизате и намирате лесно това, което търсите.
Винаги зависи само от Вас дали да приемате бисквитките.
Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но ако желаете, можете да промените настройките на браузъра си, за да контролирате бисквитките.
Можете да използвате уеб браузъра си, за да:
изтриете всички бисквитки;
блокирате всички бисквитки;
разрешите всички бисквитки;
блокирате бисквитки на трети страни;
изчистите всички бисквитки, когато браузъра се затвори;
отворите сесия за „поверително сърфиране“/„инкогнито“, който Ви позволява да сърфирате в Интернет без запазване на данни на устройството Ви;
инсталирате надстройки и добавки за разширяване на функциите на браузъра.
Къде мога да намеря повече информация за управлението на бисквитките?
Информация за бисквитки в Internet Explorer
Информация за бисквитки в Chrome
Информация за бисквитки във Firefox
Информация за бисквитки в Safari
Информация за бисквитки в Opera
ФЛАШБИСКВИТКИ
Можете да променяте настройките на своя Flash Player, за да предотвратите използването на флашбисквитки. Мениджърът на настройките на вашия Flash Player Ви позволява да конфигурирате предпочитанията си.
Ако изберете да отхвърлите всички бисквитки в браузъра, за съжаление няма да можете да използвате някои функции и услуги на уеб сайтовете ни, а някои услуги няма да работят правилно. Например няма да можем да съхраним избрания от Вас език на интерфейса.
9. СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
За да използвате услугите ни, се изисква да прехвърляте пари към нас и да получавате пари от нас. Затова може да използваме електронни платежни системи на трети страни, за да обработваме тези финансови трансакции.
Като се съгласявате с тази Политика за поверителност и я приемете, изрично и доброволно давате съгласие за предаването на вашата лична информация на трети лица, която е необходима за обработката и завършването на парични трансакции. Това включва и прехвърлянето на вашата лични информация извън държавата Ви (при необходимост).
Предприемаме стъпки, за да осигурим защитата на поверителността Ви при използването на платежни системи от трети страни.
10. СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СИГУРНОСТТА
Запазваме си правото да провеждаме преглед на сигурността по всяко време, за да потвърждаваме предоставените от Вас данни за регистрация и да потвърждаваме Вашите финансови трансакции и правилното използване на услугите ни от Вас, с цел предотвратяване на възможни нарушения на нашите Общи условия и на приложимото право.
Като използвате услугите ни и по този начин се съгласявате с нашите Общи условия, Вие ни разрешавате да използваме личната Ви информация и да я разкриваме на трети лица с цел потвърждаване на информацията, която предоставяте по време на регистрацията и използването на нашите Услуги, включително, при необходимост, предаването на личната Ви информация извън държавата Ви.
Прегледите на сигурността може да включват, но не се ограничават до, поръчване на кредитен отчет и други проверки на информацията, която предоставяте, спрямо бази данни на трети страни.
11. СИГУРНОСТ
Разбираме важността на осигуряването на сигурност и необходимите методи за гарантиране на поверителността, цялостността и достъпността на информацията. Запазваме всичка лична информация, която получаваме директно от Вас, в шифрована и защитена с парола база данни, съхранявана в рамките на сигурната ни мрежа зад активна и актуална защитна стена.
Нашите услуги поддържат SSL версия 3 с 128-битово шифроване.
Също така предприемаме мерки, за да гарантираме, че нашите дъщерни дружества, агенти, партньори, свързани предприятия и доставчици прилагат подходящи мерки за сигурност.
Въпреки това изпращането на информация по интернет обикновено не е напълно защитено и не можем да гарантираме сигурността на данните Ви по време на изпращането им.
ИЗПРАЩАТЕ ДАННИ НА СВОЙ РИСК.
Melbet има всички необходими процедури и функции за защита на данните Ви, след като бъдат получени.
12. ЗАЩИТА НА МАЛОЛЕТНИ
Нашите услуги не са предназначени за лица под осемнадесет години (18) или законната възраст в съответната юрисдикция.
Всяка личност, която ни предоставя своя информация чрез някоя част от услугите, потвърждава пред нас, че е на поне осемнадесет (18) години (или на законната възраст в съответната юрисдикция).
Политиката ни е да разкриваме опити на непълнолетни лица да получат достъп до услугите ни, което може да изисква допълнителен преглед на сигурността.
Ако установим, че непълнолетно лице се е опитало да предостави лична информация чрез услугите ни, няма да приемем тяхната информация и ще предприемем всички необходими стъпки за изтриване на информацията от записите си.
13. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ
Личната информация, събирана от нас, може да бъде съхранявана и обработвана във всяка държава, в която ние или нашите партньори, доставчици или агенти предоставяме услуги за игри и услуги, свързани с платформата ни за игри.
С използването на услугите ни изрично се съгласявате с прехвърляне на информация извън държавата си (включително в държави, които може да не се смятат за разполагащи с подходящи закони за поверителност).
Въпреки това предприемаме стъпки, за да гарантираме, че нашите агенти, партньори, свързани предприятия и доставчици се придържат към стандартите ни за поверителност и към настоящата Политика за поверителност, независимо от местоположението си.
14. ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ
Не можем да гарантираме защитата на информацията, която предоставяте на уеб сайт на трета страна, който води към услугите ни, или на каквато и да било друга информация, събрана от произволна трета страна, която я управлява в съответствие с нашата Партньорска програма (ако е приложимо) или по друг начин, тъй като тези онлайн услуги и уеб сайтове на трети страни не ни принадлежат и функционират независимо от нас.
Моля, действайте по съответния начин.
Всяка информация, събрана от такива трети страни, се управлява от политиката за поверителност, съответната трета страна разполага с таквава.
15. ПРАВНО УКАЗАНИЕ
Не носим отговорност за събития, които са извън прекия ни контрол.
Правим всичко необходимо, за да гарантираме поверителността на личната Ви информация, когато посещавате други уеб сайтове чрез линкове, намиращи се на нашия сайт, но това не винаги е възможно заради сложния и непрестанно променящ се характер на нашите технологии и бизнес. Уеб сайтовете, които са извън нашия контрол и не са в обхвата на тази Декларация за поверителност, трябва да Ви предоставят възможност да се запознаете с техните правила за сигурност. Ако посещавате други сайтове, трябва да знаете, че операторите на тези сайтове могат да събират Ваша лична информация, която ще използват в съответствие с политиката си за поверителност, която ще се различава от нашата.
Моля, действайте по съответния начин.
Не можем да гарантираме сигурността на данните Ви, докато те се препращат чрез канали за комуникация.
ИЗПРАЩАТЕ ДАННИ НА СВОЙ РИСК.
Не носим и отговорност за преки или косвени щети, произлизащи от незаконно използване или кражба на Ваша лична информация.
16. СЪГЛАСИЕ С ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Като използвате услугите ни, доброволно се съгласявате с нашата Политика за поверителност и така ни предоставяте правото да събираме, обработваме и съхраняваме Ваши лични данни.
Тази Политика за поверителност следва да се чете заедно с нашите Общи условия и всички допълнителни приложими Общи условия, публикувани на нашите платформи и уеб сайтове.
Периодично можем да правим промени в Политиката за поверителност и да Ви уведомяваме за тези промени, като публикуваме променените условия в платформите и уеб сайтовете си.

Като продължавате да използвате услугите ни след промени в тази Политика за поверителност, се съгласявате с тях.

Това е нашата цялостна и изключителна Политика за поверителност от 16 май 2019 г. Тя замества всички предходни версии и важи само за Melbet.com.

Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Политиката за поверителност, за да не пропуснете актуализации.
17. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРАНЕ НА ПАРИ/БОРБА С ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
Melbet провежда всички необходими мерки за противодействие на прането на пари и международния тероризъм (Политика AML). Компанията е решена да предотвратява всякакви незаконни действия. За да изпълни тези задължения, Компанията е задължена да информира компетентните органи, ако има основание за подозрение, че средствата, които Потребителят е депозирал по сметката си, са свързани с незаконна дейност или финансиране на тероризъм. Компанията също е задължена да блокира такива средства и да предприема мерки, предвидени от правилата на политиката за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризъм.

Прането на пари означава:

укриване или неразкриване на информацията относно истинския източник, местоположение, освобождаване от, движение, притежание или други права върху имущество, получено в резултат на незаконна дейност (или имущество, получено в замяна на такава собственост);
преобразуване, транспортиране, придобиване, притежание или употреба на имущество, което е получено в резултат на престъпна дейност, с цел скриване на незаконния източник на такова имущество или помагане на лица, участвали в престъпление, да избегнат правните последици от своите действия;
ситуация, при която имотът е придобит в резултат на престъпна дейност, извършена на територията на друга държава.
За да се предотврати проникването на престъпен капитал в икономиката на държавата, много държави се борят срещу изпирането на пари и финансирането на терористични дейности.

Компанията прилага вътрешни закони и регламенти, както и специални мерки, за да помага на международни организации в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма по света.

Когато си регистрирате акаунт, се съгласявате да поемете следните задължения:

Съгласявате се да спазвате всички приложими закони и регламенти относно борбата с прането на пари и финансирането на тероризъм, включително Политиката за предотвратяване на прането на пари;
Потвърждавате, че нямате информация или каквито и да било подозрения относно факта, че средствата, използвани за депозити в миналото, настоящето или бъдещето, са получени от незаконен източник или имат връзка с легализацията на незаконно придобити приходи или други незаконни дейности, забранени от приложимото право или инструкциите на международни организации;
Съгласявате се незабавно да предоставяте всяка информация, която счетем за необходима съгласно приложимите закони и регулаторни изисквания относно борбата срещу легализацията на незаконно придобити средства.
Компанията събира и съхранява информация за документите за самоличност на потребителите и докладва за всички промени, направени по акаунта.

Компанията наблюдава всяка подозрителна дейност в потребителския акаунт, както и операции, извършени под специални условия.

Компанията има право да забрани Потребителя по всяко време, ако Компанията има основания да предполага, че извършвани от него или нея операции имат връзка с пране на пари и престъпна дейност. Съгласно международното право Компанията не е задължена да информира Потребителя за въпросната подозрителна дейност и да го/я уведомява, че тази информация е предадена на съответните органи.

Съгласно вътрешните процедури за противодействие на прането на пари, Компанията извършва начални и продължаващи процедури за потвърждаване на личността на всеки Потребител според нивото на риска, свързвано с него или нея. Компанията има правото:

да поиска да предоставите минимална информация, за да потвърдите самоличността си;
да записва и запазва всички данни, документи за самоличност, методи за потвърждаване и резултати от процесите на проверка;
да проверява дали личните Ви данни съвпадат с тези от списъка с лица, подозирани в тероризъм, който е съставен от упълномощени държавни и независими органи. Минималният набор от идентификационни данни включва: пълното име на Потребителя; местоживеене или регистриран адрес на Потребителя; дата на раждане (за физически лица);
източници на средства, които планирате да депозирате по сметката си.
За да бъде потвърдена и удостоверена автентичността на посочените по-горе данни, Компанията може да изисква следните документи:

паспорт, лична карта, или друг документ, съдържащ: име, дата на раждане и снимка на собственика на документа, издаден от националните органи;
сметка за комунални услуги (не по-стара от 3 месеца) или други документи, потвърждаващи адреса на Потребителя.
Компанията може също така да изисква друга допълнителна информация, потвърдена с подходящи документи. В определени случаи Компанията може също да изисква нотариално заверени копия на документи от Потребителя.