POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A equipe de gerenciamento da MelBet e seus funcionários levam muito a sério a segurança de seus dados pessoais e a confidencialidade geral.
Estamos comprometidos em melhorar a transparência de como usamos e protegemos seus dados. Incluímos alterações nesta Política de Privacidade para cumprir os padrões do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR em inglês).
Essa Política de Privacidade define nossos métodos de processamento de dados e suas opções sobre como suas informações pessoais são usadas.
A MelBet entende e assume a responsabilidade de fornecer a vocês, nossos clientes, informações claras sobre como usamos cookies, e garantimos que as pessoas que usam nosso site possam fazer a escolha certa.
Se tiver alguma solicitação, dúvida ou sugestão sobre seus dados pessoais ou qualquer dúvida geral sobre os métodos de processamento e uso dos serviços que lhe são fornecidos, entre em contato conosco pelo e-mail support@melbetaffiliates.com
Também solicitamos que você envie informações detalhadas para support@melbetaffiliates.comsobre qualquer página de nosso site em que você esteja preocupado com o uso de cookies.
1. PRIVACIDADE
A MelBet se compromete a proteger seus dados pessoais.
Esta Política de Privacidade explica quais informações coletamos quando nossos serviços são usados, por que coletamos essas informações e como as usamos.
Observe que esta Política de Privacidade será acordada entre você e a MelBet (doravante "Nós", "Nos" ou "Nosso", se aplicável).
Podemos fazer alterações periódicas nesta Política de Privacidade e notificar você sobre essas alterações publicando os termos modificados em nossas plataformas.
Recomendamos que você consulte esta Política de Privacidade regularmente.
2. CONSENTIMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS
DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
O processamento de seus dados pessoais na MelBet começa somente depois que você tiver expressado claramente a aprovação que estabelece e confirma a expressão livremente dada, explícita, informada e inequívoca de seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais (doravante "Consentimento").
O consentimento que você nos dá de forma livre, voluntária e no seu interesse é explícito, informado e consciente.
Seu consentimento para o processamento de dados pessoais pode ser dado a nós por você ou seu representante em qualquer forma que permita confirmar que foi recebido, a saber:
- POR ESCRITO
Nesse caso, o Consentimento deve conter as seguintes informações:
sobrenome, nome, patronímico (se aplicável), endereço do titular dos dados pessoais, número do documento de identificação principal, data de emissão do documento e autoridade emissora, ou sobrenome, nome, patronímico, endereço do representante do titular dos dados pessoais, número, data de emissão e autoridade emissora de seu documento de identificação principal, os requisitos da procuração com firma reconhecida ou outro documento que confirme a autoridade desse representante (após o recebimento do consentimento do representante do titular dos dados pessoais)
o endereço postal da MelBet que está recebendo o consentimento do titular dos dados pessoais
as finalidades do processamento dos dados pessoais
uma lista dos dados pessoais, para cujo processamento é dado o consentimento do titular dos dados pessoais
o nome e o endereço da pessoa (entidade legal) que está processando os dados pessoais em nome da MelBet, se o processamento for delegado a essa pessoa (entidade)
uma lista de ações sobre dados pessoais para as quais o consentimento for dado; visão geral dos métodos de processamento de dados pessoais
o período durante o qual o consentimento do titular dos dados pessoais é válido, bem como o método de sua retirada
a assinatura do titular dos dados pessoais
- POR MEIO DE AÇÕES IMPLICATIVAS de um titular de dados pessoais que expressam sua vontade de estabelecer um relacionamento legal com MelBet, não na forma de uma expressão oral ou escrita de sua vontade, mas por seu comportamento, a partir do qual tal intenção pode ser concluída (por exemplo, registro no site MelBet, registro para serviços MelBet, execução de transações monetárias em sua conta pessoal obtida por meio do registro no site MelBet, que é uma condição para participar de apostas de acordo com os Termos e Condições da MelBet, registro de apostas por meio de sua conta pessoal e recebimento de ganhos por meio de sua conta pessoal, conformidade com as regras estabelecidas pelo operador de jogos de apostas etc.).
A MelBet não exige seu consentimento para processar seus dados pessoais nos seguintes casos:
quando o processamento de dados pessoais for necessário para atingir os objetivos previstos em tratados internacionais ou leis de jurisdições locais, para o desempenho e o cumprimento das funções, poderes e deveres conferidos por lei;
quando o processamento de dados pessoais for necessário para a administração da justiça, a execução de uma decisão judicial ou de uma decisão de outro órgão legal ou de um funcionário sujeito à execução de acordo com as leis locais;
quando o processamento de dados pessoais for necessário para proteger a vida, a saúde ou outros interesses vitais do titular dos dados pessoais, se não for possível obter seu consentimento;
quando o processamento de dados pessoais for necessário para fins de exercício dos direitos e interesses legítimos da MelBet ou de terceiros, ou para a realização de fins socialmente significativos, desde que isso não viole os direitos e liberdades de seus dados pessoais;
quando o processamento de dados pessoais for realizado para fins estatísticos ou outros fins de pesquisa, sujeito à anonimização obrigatória de seus dados pessoais, exceto quando os dados pessoais forem processados para fins de marketing;
quando o acesso aos dados pessoais que estão sendo processados tiver sido fornecido por você a um número ilimitado de pessoas;
quando os dados pessoais que estão sendo processados estiverem sujeitos a publicação ou divulgação obrigatória de acordo com as leis das jurisdições locais.
Os procedimentos para a retirada de seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais, a obtenção de informações sobre a disponibilidade de seus dados pessoais na MelBet e o esclarecimento, o bloqueio e a destruição de seus dados pessoais que a MelBet detém mediante solicitação são regidos pelo "Regulamento Geral de Proteção de Dados" (GDPR em inglês) e são realizados por nós na íntegra.
3. OBJETIVOS DA RECOLHA DE INFORMAÇÃO
Coletamos e processamos informações que podem ser usadas para fins de identificação pessoal, incluindo, entre outras, nome e sobrenome, data de nascimento, detalhes do cartão de crédito, endereço residencial ou de outro tipo, endereço de e-mail, número de telefone ou outras informações pessoais apropriadas (doravante denominadas "Informações").
Poderá ser solicitado que você forneça informações pessoais ao usar nosso site, registrar uma conta ou usar nossos serviços.
As informações pessoais que coletamos podem incluir informações como:
detalhes de contato (incluindo número de telefone e endereço de e-mail)
informações sobre residência (seu endereço postal geográfico)
informações sobre pagamento
histórico de transações
preferências ao usar o site
feedback sobre os Serviços
Essas informações são coletadas, processadas e armazenadas por nós em servidores, de acordo com as exigências da legislação de seu estado.
Quando você interage com os serviços, nossos servidores armazenam seu registro de atividades exclusivo, que coleta determinadas informações administrativas e de tráfego, incluindo
endereço IP de origem
tempo de acesso
data de acesso
páginas da web visitadas
idioma utilizado
relatórios de falhas de software
tipo de navegador utilizado
Essas informações são necessárias para garantir que prestemos serviços da mais alta qualidade.
Nunca coletamos informações pessoais sobre você sem o seu conhecimento.
4. MEIOS DE COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS
Podemos coletar automaticamente determinados dados, conforme discutido acima, e receber Informações Pessoais sobre você quando você fornecer essas informações voluntariamente por meio dos serviços ou de outras comunicações e interações no site da MelBet.
Também podemos receber informações pessoais de fornecedores e prestadores de serviços on-line e de listas de clientes legalmente adquiridas de fornecedores terceirizados.
Além disso, podemos utilizar os serviços de fornecedores de serviços terceiros para prestar apoio técnico às suas transações on-line e para proceder à manutenção da sua conta.
Teremos acesso a qualquer informação que disponibilize a esses fornecedores, prestadores de serviços e serviços de comércio eletrónico de terceiros. Usaremos as Informações Pessoais de acordo com as disposições desta Política de Privacidade.
Essas informações serão divulgadas a terceiros fora da empresa somente de acordo com esta Política de Privacidade e com a legislação de seu estado.
5. O USO DE DADOS
Usamos as informações pessoais que você nos fornece para prestar nossos Serviços, para fornecer suporte ao cliente, para garantir a segurança necessária, para a verificação de identidade e verificações, para processar qualquer uma de suas transações on-line, bem como para auxiliar sua participação em promoções de terceiros, que atendam a determinadas condições comerciais e para quaisquer outros fins relacionados à operação de nossos Serviços de jogos.
Portanto, durante a prestação de nossos serviços, podemos compartilhar suas informações pessoais com nossos parceiros cuidadosamente selecionados (incluindo quaisquer outras partes que tenham acordos com você sobre o compartilhamento de seus dados).
Suas informações pessoais também podem ser usadas por nós para fornecer a você:
ofertas promocionais e informações sobre nossos produtos e serviços
ofertas promocionais e informações sobre os produtos e serviços dos nossos parceiros, de forma a alargar a gama de produtos que lhe são disponibilizados e melhorar o nosso serviço ao cliente
Ocasionalmente, podemos solicitar-lhe informações por meio de inquéritos ou concursos. A participação nestes inquéritos ou concursos é totalmente voluntária e terá a opção de divulgar ou não as suas informações pessoais.
A informação solicitada pode incluir dados de contato (como nome, endereço de correspondência, número de telefone) informação geográfica (como código postal ou endereço postal) e idade.
Ao participar de qualquer competição ou aceitar nossos ganhos (prêmios), você concorda com o uso de seu nome para fins promocionais sem remuneração adicional, exceto quando proibido por lei.
Se você não tiver decidido inequivocamente se deseja receber nossas informações promocionais, poderemos usar suas informações pessoais (inclusive seu endereço de e-mail e número de telefone) para lhe fornecer informações sobre nossos produtos, serviços e promoções, inclusive outros produtos de jogos (inclusive pôquer on-line, cassino, apostas, gamão etc.) e produtos e serviços de terceiros cuidadosamente selecionados por nós.
6. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Não divulgamos suas Informações Pessoais a empresas, organizações ou indivíduos não associados à MelBet.
Poderemos divulgar suas Informações Pessoais a empresas, organizações ou indivíduos não associados à MelBet se você tiver nos dado consentimento para essas ações.
Poderemos divulgar suas Informações Pessoais se formos obrigados a fazê-lo pela legislação aplicável ou se acreditarmos, de boa-fé, que tais ações são necessárias para:
cumprir qualquer questão ou processo legal que diga respeito a nós, a qualquer um de nossos sites ou serviços ou em circunstâncias em que estejamos essencialmente vinculados por obrigações legais
proteger nossos direitos ou propriedade
proteger a segurança pessoal de nossos usuários de serviços ou do público
"Se, em nossa opinião e determinação exclusiva, for constatado que o usuário nos enganou ou tentou nos enganar, ou a qualquer outro usuário do serviço, de qualquer forma, incluindo, entre outros, adulteração de jogo, fraude de pagamento etc.
Se tivermos motivos para suspeitar de fraude de pagamento, incluindo o uso de cartões de crédito roubados, ou qualquer outra atividade fraudulenta, incluindo qualquer estorno de pagamento ou outro, cancelamento de pagamento ou transações proibidas, incluindo lavagem de dinheiro, nos reservamos o direito de compartilhar este informações junto com suas informações de identidade com outros sites de jogos on-line, bancos, empresas de cartão de crédito, agências reguladoras apropriadas e autoridades policiais relevantes."
Para fins de pesquisa pública sobre a prevenção do vício, seus dados podem ser repassados às instituições relevantes.
7. ACESSO
Você pode “desativar” o recebimento de quaisquer comunicações promocionais:
ao optar por não participar por meio das configurações de sua conta disponíveis em nossos sites ou por meio de nossos serviços
em resposta a um e-mail promocional que você recebe de nós
a qualquer momento, enviando um e-mail ou escrevendo para nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Além disso, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento se você:
deseja saber quais informações pessoais coletamos, processamos e armazenamos, e também de quais fontes as obtivemos
quiser confirmar a exatidão das informações pessoais que coletamos sobre você
gostaria de atualizar suas informações pessoais; e/ou
tiver alguma reclamação sobre o uso de suas informações pessoais
Se necessário, atualizaremos todas as informações que você nos forneceu, desde que você comprove a necessidade de tais alterações e verifique sua identidade.
Para evitar dúvidas, nada nesta Política de Privacidade nos permitirá reter suas Informações Pessoais se formos obrigados a fornecê-las pela legislação de seu país.
8. COOKIES
INFORMAÇÕES ARMAZENADAS EM SEU DISPOSITIVO
Ao acessar nossos serviços, com seu consentimento, podemos armazenar informações em seu dispositivo. Essas informações são chamadas de “cookies”, que são pequenos arquivos de texto contendo letras e números para registrar suas preferências. Os cookies são armazenados no seu dispositivo quando você usa nossos serviços enquanto visita nossos sites e páginas on-line.
Também usamos objetos locais compartilhados ou “cookies flash”. “Cookies Flash” são semelhantes aos cookies do navegador. Eles nos permitem lembrar de suas visitas em nossos sites.
Nem cookies nem cookies flash podem ser usados para acessar seu dispositivo ou usar informações do seu computador.
Só usamos cookies e "cookies de flash" para monitoramento.
Usamos esses métodos apenas para rastrear seu uso de nossos serviços e registrar suas preferências.
Os cookies nos ajudam a monitorar o tráfego em nosso site, melhorar nossos serviços, facilitar seu acesso a eles e aumentar seu interesse em nossos serviços.
Usamos flash cookies e outros cookies para nos ajudar a mostrar anúncios mais relevantes e direcionados.
COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS
Os cookies estritamente necessários são usados para permitir que os usuários naveguem no site e usem seus recursos, como acessar áreas seguras do site ou fazer transações financeiras. Sem esses cookies, você não seria capaz de usar nossos sites de forma eficiente.
O PROCESSO DE REGISTRO
Esses cookies manterão as informações coletadas durante o seu registro e nos permitirão reconhecê-lo como cliente e fornecer os serviços que você precisa. Podemos também utilizar estes dados para compreender melhor os seus interesses e preferências on-line e para melhorar constantemente as suas visitas às nossas plataformas e o uso dos nossos serviços.
NOSSO SITE
Usamos cookies para coletar informações sobre os visitantes do nosso site.
Os nossos servidores utilizam três tipos de cookies diferentes:
Cookies "baseados em sessão": este tipo de cookie é apenas atribuído ao seu computador durante a sua visita ao nosso site. Um cookie baseado em sessão ajuda você a navegar em nosso site mais rapidamente e, se você for um cliente registrado, nos permite fornecer informações mais relevantes para você. Este cookie expira automaticamente quando encerra o seu navegador.
Cookies "persistentes": este tipo de cookie permanecerá no seu computador durante um período definido para cada cookie. Os cookies de flash também são persistentes.
Cookies "analíticos": este tipo de cookie permite-nos reconhecer e contabilizar o número de visitantes do nosso site e perceber como os visitantes utilizam os nossos serviços. Isso nos ajuda a melhorar a maneira como nossos sites funcionam, por exemplo, garantindo que você possa fazer login e encontrar facilmente o que procura.
Você toma uma decisão e sempre tem a escolha de aceitar ou recusar cookies.
A maioria dos navegadores da Web aceita cookies automaticamente, mas, se preferir, você pode modificar as configurações do navegador para manter o controle sobre os cookies.
Você pode usar seu navegador da Web para:
excluir todos os cookies;
bloquear todos os cookies;
permitir todos os cookies;
bloquear cookies de terceiros;
limpar todos os cookies quando o navegador for fechado;
abrir uma sessão de "navegação privada"/"incógnita" que lhe permite navegar na Internet sem armazenar dados localmente;
instalar add-ons e plug-ins para ampliar as opções do navegador.
Onde posso encontrar informações sobre o gerenciamento de cookies?
Informações sobre cookies no Internet Explorer
Informações sobre cookies no Chrome
Informações sobre cookies no Firefox
Informações sobre cookies no Safari
Informações sobre cookies no Opera
COOKIES DE FLASH
Pode modificar as configurações do seu Flash Player para impedir a utilização de cookies de flash. O gerenciador de configurações do seu Flash Player permite-lhe gerir as suas preferências.
Infelizmente, se optar por recusar todos os cookies no navegador, não poderá utilizar alguns dos recursos e serviços dos nossos sites. Alguns serviços poderão também não funcionar corretamente, por exemplo, não poderemos guardar o idioma que escolheu para a interface.
9. CONSENTIMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS ELETRÓNICOS
Para jogar jogos de dinheiro real em nossos serviços, você deverá transferir dinheiro e receber dinheiro de nós. Para facilitar esses serviços, podemos usar sistemas de pagamento eletrônico de terceiros para processar as transações financeiras necessárias.
Ao concordar e aceitar esta Política de Privacidade, consente expressa e voluntariamente a transferência para terceiros das suas informações pessoais necessárias para o processamento e conclusão de transações monetárias, incluindo, quando necessário, a transferência das suas informações pessoais para fora do seu país.
Quando utilizamos sistemas de pagamento de terceiros, tomamos medidas para garantir que a sua privacidade está protegida.
10. CONSENTIMENTO PARA ANÁLISES DE SEGURANÇA
Reservamo-nos o direito de realizar uma revisão de segurança a qualquer momento para validar os detalhes de registro fornecidos por você e verificar suas transações financeiras e o uso correto de nossos serviços por você, a fim de evitar possíveis violações de nossos Termos e Condições e de qualquer lei aplicável.
Ao usar nossos serviços e, portanto, concordar com nossos Termos e Condições, você nos autoriza a usar suas Informações Pessoais e a divulgá-las a terceiros para fins de validação das informações fornecidas durante o registro e o uso de nossos Serviços, incluindo, quando necessário, a transferência de suas informações pessoais para fora de seu país.
As análises de segurança podem incluir, mas não estão limitadas a pedir um relatório de crédito e verificar as informações fornecidas por si em bases de dados de terceiros.
11. SEGURANÇA
Compreendemos a importância de garantir a segurança e os métodos necessários para assegurar a confidencialidade, a integridade e a acessibilidade das informações. Armazenamos todas as informações pessoais que recebemos diretamente de si numa base de dados encriptada e protegida por palavra-passe, armazenada na nossa rede segura, atrás de um software de firewall ativo e atualizado.
Os nossos Serviços suportam a versão 3 do SSL com encriptação de 128 bits.
Também tomamos medidas para garantir que nossas subsidiárias, agentes, parceiros, afiliados e fornecedores empreguem medidas de segurança adequadas.
No entanto, o envio de informações pela Internet geralmente não é totalmente seguro, e não podemos garantir a segurança de seus dados durante o envio.
TODOS OS DADOS, QUE VOCÊ ENVIAR, SÃO ENVIADOS POR SUA CONTA E RISCO.
A MelBet tem todos os procedimentos e recursos de segurança para proteger seus dados depois que eles são recebidos.
12. PROTEÇÃO DE MENORES
Nossos serviços não se destinam a menores de dezoito (18) anos ou à idade legal em sua respectiva jurisdição.
Qualquer pessoa que nos forneça suas informações por meio de qualquer parte dos serviços confirma para nós que tem 18 (dezoito) anos de idade (ou a idade legal em sua respectiva jurisdição) ou mais.
É nossa política descobrir tentativas de menores de idade de acessar nossos serviços, o que pode exigir uma análise de segurança adicional.
Se tivermos conhecimento de que um menor tentou ou submeteu informações pessoais por meio dos nossos serviços, não aceitaremos as suas informações e tomaremos todas as medidas para eliminar as informações dos nossos registos.
13. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
As informações pessoais coletadas por nós podem ser armazenadas e processadas em qualquer país em que nós ou nossas afiliadas, fornecedores, parceiros ou agentes forneçam serviços de jogos e serviços de nossa plataforma de jogos.
Ao usar nossos serviços, você consente expressamente com qualquer transferência de informações para fora de seu país (inclusive para países que podem não ser considerados como tendo leis de privacidade adequadas).
Não obstante, tomamos medidas para garantir que os nossos agentes, parceiros, afiliados e fornecedores cumprem as nossas normas de privacidade e esta Política de Privacidade, independentemente da sua localização.
14. RELAÇÕES COM TERCEIROS
Não podemos garantir a proteção de qualquer informação que você forneça a um site de terceiros que tenha links para nossos serviços ou de qualquer outra informação coletada por terceiros que a gerenciem em conformidade com nosso programa de afiliados (se aplicável) ou de outra forma, uma vez que serviços e sites on-line de terceiros não são de nossa propriedade e são operados independentemente de nós.
Tenha cuidado.
Quaisquer informações recolhidas por estes terceiros são regidas pela política de privacidade, caso exista, desses terceiros.
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Não somos responsáveis por eventos fora do nosso controle direto.
Devido à natureza complexa e em constante mudança das nossas tecnologias e negócios, nós fornecemos uma operação abrangente, mas não garantimos uma operação livre de falhas, sobre a confidencialidade de suas informações pessoais quando você visita outros sites usando links localizados em nosso site. Os sites que estão além do nosso controle, e especialmente não abrangidos por esta Política de Privacidade, devem oferecer a você a oportunidade de se familiarizar com suas políticas de segurança. Se você visitar outros sites, você deve estar ciente de que os operadores desses sites podem coletar as suas informações pessoais que eles vão usar de acordo com sua política de privacidade, que será diferente da nossa.
Tenha cuidado.
Não garantimos a segurança dos seus dados, enquanto estes são transmitidos por meio de canais de comunicação.
TODOS OS DADOS, QUE VOCÊ ENVIAR, SÃO ENVIADOS POR SUA CONTA E RISCO.
Nós também não somos responsáveis por qualquer dano direto ou indireto decorrente do uso ilegal ou roubo da sua informação pessoal.
16. CONSENTIMENTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Seu uso de nossos serviços é seu acordo voluntário com nossa Política de Privacidade e, assim, você nos dá o direito de coletar, processar e armazenar seus dados pessoais.
Esta Política de Privacidade deve ser lida em conjunto com nossos Termos e Condições e quaisquer Termos e Condições adicionais aplicáveis publicados em nossas plataformas e sites.
Podemos fazer alterações periódicas nesta Política de Privacidade e o notificaremos sobre essas alterações publicando os termos modificados em nossas plataformas e sites.

O uso contínuo de nossos serviços após quaisquer alterações nesta Política de Privacidade constitui sua aceitação das alterações.

Esta é a nossa Política de Privacidade completa e exclusiva em 16 de maio de 2018, ela substitui qualquer versão anterior e se aplica apenas ao MelBet.com.

Recomendamos que você consulte esta Política de Privacidade regularmente.
17. Combate ao lavagem de capitais/Combate ao financiamento do terrorismo
A empresa de apostas MelBet toma todas as medidas apropriadas para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo internacional (Política AML). Assim, a Companhia tem uma posição forte para prevenir todo tipo de atividade ilegal. Para cumprir essas obrigações, a Empresa está obrigada a informar as autoridades competentes se houver motivos para suspeitar que os fundos depositados pelo Usuário em sua conta estejam relacionados a atividades ilegais ou financiamento do terrorismo. A empresa está também obrigada a bloquear tais fundos e a adotar as medidas previstas pelas regras da política AML.

A lavagem de dinheiro significa:

ocultar ou manter a privacidade em relação às informações sobre a fonte real, localização, disposição, movimentação, propriedade ou outros direitos de propriedade relacionados à propriedade obtida como resultado de atividade ilegal,
converter, mover, obter, possuir ou usar propriedade obtida como resultado de atividade criminosa com o objetivo de ocultar a origem ilícita de tal propriedade ou ajudar pessoas envolvidas em crimes a evitar as consequências legais de suas ações,
uma situação em que a propriedade foi obtida como resultado de atividade criminosa cometida no território de outro estado.
Para evitar a infiltração de capital criminoso na economia do Estado, muitos países lutam contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

A empresa aplica leis e regulamentos internos e medidas especiais para ajudar organizações internacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em todo o mundo.

Ao abrir uma conta, você concorda em assumir as seguintes obrigações:

Você concorda em cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, inclusive a Política de АМL (Lavagem de Dinheiro).
Você confirma que não tem nenhuma informação ou suspeita sobre o fato de que os fundos usados para depósito no passado, presente ou futuro são recebidos de qualquer fonte ilegal ou têm qualquer relação com a legalização de renda obtida ilegalmente ou outra atividade ilegal proibida pela lei aplicável ou pelas instruções de qualquer organização internacional;
Você concorda em fornecer imediatamente todas as informações que julgarmos necessárias, de acordo com as leis e os requisitos regulatórios aplicáveis, no que diz respeito ao combate à legalização de fundos obtidos ilegalmente.
A empresa coleta e mantém o passaporte ou outra identificação do usuário e informa sobre todas as alterações feitas na conta.

A empresa monitoriza qualquer atividade suspeita na conta do Utilizador, bem como as operações realizadas sob condições especiais.

A empresa tem o direito de banir o Utilizador a qualquer tempo, se a Empresa tiver motivos para supor que essa operação tem alguma relação com lavagem de capitais e atividades criminosas. De acordo com a legislação internacional, a Empresa não é obrigada a informar o Utilizador sobre a sua atividade suspeita e a informá-lo de que esta foi transmitida às autoridades competentes.

De acordo com os procedimentos internos de AML, a Empresa executa procedimentos iniciais e contínuos de verificação de identidade pessoal, conforme previsto pelo nível de risco de cada Utilizador.

A empresa solicitará que você forneça as informações mínimas para confirmar sua identidade.
A empresa registrará e preservará todos os dados e ID, bem como quais métodos de confirmação foram usados e os resultados dos procedimentos de verificação.
A empresa verificará seus dados pessoais para corresponder à lista de pessoas suspeitas de terrorismo, formada pelo estado autorizado e autoridades independentes. Um conjunto mínimo de dados de identificação inclui: o nome completo do Usuário; data de nascimento (para pessoas físicas); endereço residencial ou endereço registrado do Usuário;
fontes dos fundos que planeja Depositar na conta.
Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados mencionados acima, a Empresa poderá exigir os seguintes documentos,

passaporte ou carteira de identidade, ou outro documento equivalente que atenda aos seguintes requisitos: contenha o nome, a data de nascimento e uma fotografia do titular do documento;
emitido pelas autoridades públicas nacionais, um recibo de pagamento de contas de serviços públicos recentemente obtido (não superior a 3 meses) ou outros documentos que comprovem a morada do Utilizador.
A empresa também pode exigir outras informações adicionais, confirmadas por documentos relevantes. Em certos casos, a Empresa também pode exigir cópias autenticadas de documentos do Usuário.